这些期货诈骗公司员工被定罪所涉金额有多大？

2023-09-21 10:28:17

在金融市场中，投资者往往会选择一些大众化、稳定化的品种进行投资，比如股票、基金。然而，期货投资在投资方式上没有股票或基金那么简单。期货的投资是一项高风险、高收益的投资，具备较高的颠簸性。然而，有些人利用受害者的贪欲，将其在投资中的图谋转化为自己的利益，给受害者造成了极大的财务损失。事实上，近年来，在国内期货市场中已经涌现了一些像这样的诈骗公司案件，逐渐引起了人们的关注。这篇文章将探究这些诈骗公司背后的问题，并对曾经被定罪的员工的涉案金额进行分析。

一、被定罪的员工

近年来，在某些期货公司中，出现了一些员工盗用客户资金的案件，他们利用客户的资金进行私人投资或还债，随后没有办法还清巨额债务，结果导致客户损失惨重，并给公司造成重大影响。在这些期货公司中，员工在执掌公司业务的时候，雇用非法手段转移资金并进行非法活动，被起诉并被判了刑。这样的案件已经在全国各地出现了多起，赔偿金额也十分之高。据不完全统计，在过去的几年里，超过10名期货公司员工因转移客户资金到个人账户而被判刑。

二、案件金额有多大

在其中，有件被誉为期货市场最大内奸案，案件涉及高达34.7亿的资金。据报道，福建某期货公司原副总身兼清算中心主任之职期间，非法占用公司及客户资金，利用银行转账等手段，转移公司资金至个人账户进行股票期货投资，甚至还通过P2P网贷等渠道周转资金。该员工非法转移资金，竟达到34.7亿之多，导致公司近2000名投资人损失巨大。最终该员工被以贪污罪定罪，被判刑15年。

此外，在安徽该省某期货市场中，也曾经出现过一起期货公司员工非法转移资金案件。这名员工及其同伙先通过虚假开户，将客户资金转移至个人账户进行炒股交易。此后随着炒股失败，员工无法偿还巨额债务，他们终被相关部门逮捕。随后，受害者联合起来向法院提起了诉讼，该员工被判赔偿金额接近2000万元。相信这样的案例并不在少数。

三、期货市场中的诈骗最核心问题

那么，问题的关键是什么呢？这些员工为什么会蓄意利用客户资金进行非法交易呢？期货市场中的诈骗可能有多种方式，但内部交易协定和非法占用客户资金是最为危险和最为普遍的。此类操作恶意大，风险高，其危害也非常大。被一些企业和非法机构利用了，再加上对受害方的诱骗等，易被迷惑进而滑入股票期货诈骗的圈套。而在一些公司中，诈骗往往经手人无躲藏之处，很难被调查。

其次，期货市场中的诈骗犯行为有点像一个锅里的青蛙，先在锅里的水中烧制水温较低，此时青蛙对水中的微妙温度变化无感觉；温度迅速上升时，青蛙难以承受，但其还是逐渐恶化，最终无法逃离坑洼。

四、结论

以上就是相关问题的深度分析。在期货市场中，非法操作和内部日常管理的问题，是公司面临的两个最大危机，并且这两者往往相互联系。期货市场的锅与青蛙样本有点像，在诈骗问题到达了一个危险的高价位之后，会呈现出明显的下滑趋势。我们必须从诈骗手段、企业中现存存在的问题、员工的思想教育、人情淡薄等主要角度深入分析问题，才能更好地预防诈骗问题的发生。期货市场的明天，需要我们共同创造。