期货诈骗案件中犯罪嫌疑人的行为构成是什么？

2023-09-17 10:43:42

2021年1月，中国证监会公布了2020年证券期货市场违法违规案件查处情况，其中期货领域共查处580件，罚没金额达到5.17亿元。期货市场的监管出重拳，但是仍有一些人利用期货市场进行诈骗活动。那么，在期货市场中，犯罪嫌疑人的行为构成是什么呢？

一、操纵市场

操纵市场是指通过虚假信息、恶意炒作等手段，人为干涉期货市场价格形成和交易行为，从而获取不正当的利益。在期货市场中，一些人会采用操纵价格的手段来牟取暴利。常见的操纵市场的手段包括做空、做多、洗盘等。做空是指投资者以价格的下跌为盈利点，大量卖出某个期货品种；做多是指投资者以价格的上涨为盈利点，大量买入某个期货品种；洗盘是指投资者通过捏造交易信息、虚构财务数据、炒作等手段更改市场预期，从而争取低价买入或高价卖出某个期货品种，造成市场波动。

二、虚假宣传

期货市场是一个信息高度不对称的市场，投资者的盈利与否与其对行业、市场、公司的信息掌握程度有很大关系。一些人会针对其手中的期货品种进行虚假宣传，在机构、社交媒体等公开场合发表不实言论，吸引投资者进行交易。这种行为不仅存在欺骗性质，同时极易引起市场恐慌和不稳定性。

三、操纵交易量

交易量是市场价格波动的指标之一，在期货市场中，交易量越大，价格的波动越大，投机性则上升。一些人会采用“阳谋”手段，即“墙口做空，墙内做多”，通过吸引别人的从众交易，进而提高交易量和商品价格。在交易量提高的情况下，这些人会迅速清仓，获取非法利益。

四、未经授权从事期货业务

期货业务具备一定的风险，需要获得国家有关部门的批准并取得营业执照、期货从业资格证等资格方可开展期货交易业务。但一些人为了获利，擅自从事期货业务，没有经过授权和许可，这样的行为不仅违反了期货市场的规则，同时也危害了投资者的合法权益。

五、挪用期货资金

期货市场是一个高杠杆、高风险的市场，投资者需要缴纳一定的保证金作为交易担保金。一些人借此机会，挪用保证金用于其他用途，从而实现自己的非法目的。这种行为不仅对投资者权益造成损害，同时也对市场的信心和稳定性造成不良影响。

综上所述，期货市场中的犯罪嫌疑人行为构成包括但不限于操纵市场、虚假宣传、操纵交易量、未经授权从事期货业务、挪用期货资金等。期货市场政策和法律的不断完善，对于这些违法行为的打击力度也与日俱增。投资者应当加强风险意识，提高警惕，选择正规品牌、规范机构开展期货交易，保障自己的合法权益。